La Policía de la Ciudad de Buenos Aires desmembró en la provincia de Córdoba una organización que se dedicaba a estafas virtuales. Sustraían dinero de cuentas tras engañar a usuarios con perfiles falsos de entidades bancarias mediante los cuales pedían datos personales e información.
La fuerza de seguridad porteña inició una investigación para dar con los responsables de una estafa virtual realizada a un hombre en septiembre de 2022, cuando el damnificado desde el exterior intentó comunicarse con la empresa MasterCard y lo hizo mediante un número que había encontrado por internet.
Desde ese número, le solicitaron datos personales e información. Más tarde recibió una comunicación de su banco personal, diciéndole que habían intentado transferir desde su caja de ahorro la suma de un millón de pesos en dos intentos y que al resultar sospechoso esa operatoria, su cuenta fue bloqueada por la entidad.
“Los investigadores lograron establecer que el sitio web en donde la víctima había encontrado el número de la empresa de la tarjeta era falsa y utilizada como ´espejo´. Las transferencias tenían como destino dos cuentas de un banco cordobés llamadas ´mulas´. Posteriormente, se giraba el dinero a otras tres personas, familiares que se dedicaban al comercio”, explicó el ministro de Justicia y Seguridad porteño Eugenio Burzaco.
Además se estableció que las dos titulares de cuentas “mulas” habían recibido durante el año transferencias millonarias (dólares y pesos) que no se condicen con su actividad económica ya que recibían asignaciones universales por hijo y por estar desempleadas, y que inmediatamente que recibían las transferencias en dólares, cambiaban el dinero a pesos y los transferían a los otros tres destinatarios, y que el mismo destino tenía el dinero recibido directamente en pesos.
Fue así como la jueza María Fernanda Botana solicitó los allanamientos en domicilios de la provincia de Córdoba.
En consecuencia, y con la colaboración de la Policía de Córdoba, los efectivos llegaron a seis viviendas de la Ciudad de Córdoba, ubicadas en Laguna al 2500, Chorroarín al 2200 y Villegas al 2100.
“La lucha contra el delito y las estafas virtuales es una tarea importante que requiere mucha preparación y actualización. El cambio es constante y no tiene fronteras. Estas detenciones ayudan a garantizar la tranquilidad de todos los habitantes de nuestra Ciudad”, resaltó Burzaco.
En los inmuebles los efectivos incautaron 20 teléfonos celulares, 13 tarjetas de débito, nueve comprobantes bancarios, una escritura de una vivienda, tres cuadernos con anotaciones bancarias, dos chips de telefonía, una constancia de entrega de tarjeta de crédito, un posnet de Mercado Pago, una tarjeta de crédito, tres pendrives, dos tablets, una notebook, siete tarjetas micro SD, una factura por compra de bijouterie, un recibo de pagaré y dos porta tarjeta SIM.